证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-003
债券代码：123121 债券简称：帝尔转债
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的现实果然、准确、竣工，莫得
无理纪录、误导性述说或首要遗漏。
相配教唆：
券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）关连商定：“在本次刊行的可盘曲
公司债券存续时辰，当公司股票在职意衔接 30 个来昔时中至少有 15 个来昔时的
收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股价钱向下修正方
案并提交公司鼓舞大会表决。”
自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 16 日，武汉帝尔激光科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 10 个来昔时的收盘价低于当期转股价钱（74.03
元/股）的 85%，瞻望可能触发“帝尔转债”的转股价钱向下修正条件。若触发转
股价钱向下修正条件，公司将按照《召募施展书》的商定实时履行审议智力和信
息袒露义务。敬请宏大投资者端庄投资风险。
一、“帝尔转债”的基本情况
经中国证券监督科罚委员会 “证监许可20212379 号”文核准，公司于 2021
年 8 月 5 日向不特定对象刊行了 840 万张可盘曲公司债券，每张面值 100 元，发
行总数 84，000.00 万元。经深圳证券来往所欢喜，公司 84，000.00 万元可盘曲公司
债券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“帝尔转债”，
债券代码“123121”。
字据《召募施展书》的商定，“帝尔转债”转股期自可盘曲公司债券刊行结
束之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个来昔时（2022 年 2 月 11 日）
起至可盘曲公司债券到期日（2027 年 8 月 4 日）止。
字据《召募施展书》的步调，“帝尔转债”启动转股价钱为 192.70 元/股。
因 2020 年戒指性股票激发推敲第一个包摄期包摄条件建设，为激发对象办
理戒指性股票包摄登记，“帝尔转债”的转股价钱由 192.70 元/股挽救为 192.24
元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于戒指性股票包摄增发股份挽救可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-071）。
因 2021 年年度权利分拨实施，“帝尔转债”的转股价钱由 192.24 元/股挽救
为 119.68 元/股。具体现实详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于挽救帝尔转债转股价钱的公告》（公告编号：
因 2020 年戒指性股票激发推敲第二个包摄期包摄条件建设，为激发对象办
理戒指性股票包摄登记，“帝尔转债”的转股价钱由 119.68 元/股挽救为 119.47
元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于戒指性股票包摄增发股份挽救可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2022-076）。
因 2022 年年度权利分拨实施，“帝尔转债”的转股价钱由 119.47 元/股挽救
为 74.38 元/股。具体现实详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）的《对于挽救帝尔转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
因 2023 年年度权利分拨实施，“帝尔转债”的转股价钱由 74.38 元/股挽救
为 74.03 元/股。具体现实详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）的《对于挽救帝尔转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“帝尔转债”转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可盘曲公司债券存续时辰，当公司股票在职意衔接 30 个来往
日中至少有 15 个来昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷落转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可盘曲公司债券的鼓舞应当逃避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个来昔时公司股票来往均价和前
一个来昔时公司股票来往均价。
若在前述三十个来昔时内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日
前的来昔时按挽救前的转股价钱和收盘价讨论，在转股价钱挽救日及之后的来往
日按挽救后的转股价钱和收盘价讨论。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券来往所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息袒露媒体条件的媒体上刊登关连公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等关连信息。从股权登记日
后的第一个来昔时（即转股价钱修正日），最先规复转股肯求并实施修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为盘曲股份登记日之前，该
类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体施展
自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 16 日，公司股票价钱已有 10 个来昔时
的收盘价钱低于“帝尔转债”当期转股价钱（74.03 元/股）的 85%，瞻望可能触
发“帝尔转债”转股价钱向下修正条件。若在改日触发“帝尔转债”的转股价钱
向下修正条件，即“淌若公司股票在职意衔接 30 个来昔时中至少有 15 个来昔时
的收盘价低于当期转股价钱的 85%”，届时字据《召募施展书》中转股价钱向下
修正条件的关连步调，公司董事会有权冷落转股价钱向下修正决议并提交公司股
东大会表决。
公司将字据《可盘曲公司债券科罚目的》《深圳证券来往所创业板股票上市
王法》《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号——可盘曲公司债券》
以及《召募施展书》的关连步调，于触发转股价钱向下修正条件当日召开董事会
审议决定是否修正转股价钱，在次一来昔时开市前袒露修刚直略不修正可转债转
股价钱的教唆性公告，并按照《召募施展书》的商定实时履行后续审议智力和信
息袒露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“帝尔转债”的关连条件，请查阅公司于 2021 年 8 月 3 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募施展书》全文。敬请宏大投资
者端庄投资风险。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
原味
